الدليل الارشادي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار التسلح
وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (22/45543994) وتاريخ (1447/08/06هـ)، والمشار فيه إلى برقية وزارة التجارة رقم (21470)
وتاريخ (1447/07/25هـ) والمعطوف على التعميم الالحاقي رقم (19978) وتاريخ (1445/06/24هـ)، بشأن الدليل الإرشادي المشار فيه
للمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (5/2/1439هـ)، ونظام المعادن الثمينة والأحجار
الكريمة وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، واستناداً إلى الفقرة (د) من المادة الرابعة
والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، والفقرة (4) من المادة
الثانية والثمانون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله المتضمنة بأن تتخذ
الجهات الرقابية في سبيل أداء مهامها إصدار تعليمات أو قواعد أو إرشادات أو أدوات
أخرى للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.
عليه نرفق لسعادتكم نسـخة من الدليل الإرشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لتجار المعادن الثمينة والاحجار الكريمة (المحدث) عبر الرابط التالي: