نسخة محدثة للدليل الإرشادي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45102817) وتاريخ (1445/06/27هـ)، وإشارة إلى خطاب وزارة التجارة رقم (19978) وتاريخ (1445/06/24هـ)، والمشار فيه الى المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (1439/02/05هـ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال وحيث ورد في المادة (24/د) من النظام ما نصه: "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي: د- اصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام"، والحاقاً لخطاب الوزارة رقم (9822) وتاريخ (1440/05/03هـ)، بشان الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث.
عليه نفيدكم بأنه يمكنكم الحصول هذا الدليل من خلال الرابط التالي: